הסתבכות נוספת לישראלי-בולגרי, אילן צוריה?

איש העסקים אילן צוריה המוכר לעוסקים בענף הפורקס וסחר בביטקוין, ביסס את חברות ההשקעות שלו במשך  שנים בסופייה, בולגריה. חברות כמו Krypton Capital Group שבבעלותו של צוריה ממשיכות להקים חברות משנה לייעוץ וסחר בביטקוין כמו גם אתרי קזינו והימורים דוגמת פרויקט  (Gambling Investment Fund (GIF שהוצג לראשונה  ע"י Cryptovest today  (חברה נוספת תחת גג Krypton Capital Group של צוריה. )

חברת GIFcoin הוקמה בפועל ע"י חברת VitalBet  , חברת הימורים הטוענת שיש לה יותר מ- 20,000 לקוחות פעילים, המכניסים לחברה כ- 7 מיליון דולר בשנה. VitalBet  עצמה מופעלת ע"י חברת Galaxy 88 Ltd חברה בריטית שמשרדיה יושבים, איך לא, בבולגריה.

כל החברות הנ"ל מצאו מפלט במקום כמו בולגריה כאשר רובן ככולן אבנים בפירמידת העסקים שבנה צוריה. אילן צוריה היה פעיל כדירקטור בחברת VELTYCO, חברת הימורי ספורט בריטית לגיטימית, שבהמשך הציעה שירותי סחר מעורפלים בביטקוין (8Crypt) אתרי החברות שמקים צוריה אינם שונים במראה (או בתוכן) מאתר VELTYCO, בהם מוצע ללקוחות ייעוץ והדרכה להשקעה במטבעות קריפטו ו\או מט"ח (פורקס).

תעשיית ההימורים מתרחבת לתחום האפור של סחר בצמדי מטבע, המוכר יותר כסחר בפורקס, תחום שלאחרונה עובר בדיקה ונכנס לרגולציה מחמירה בעולם.

גם אתרי ההימורים שבבעלותו של צוריה החלו באחרונה לשווק כדאיות השקעה בתחום הפורקס, באתרים של צוריה ניתן למצוא הדרכה והסבר על ההשקעה בביטקוין כמו גם במטבעות אחרים.

 

רק לאחרונה בוצע גל מעצרים בשל אותה שיטה בדיוק שמציע צוריה.

"תעשייה המגלגלת מאות מיליוני דולרים ומעסיקה אלפי אנשים מרמה באופן ציני משקיעים פוטנציאליים ותמימים מרחבי העולם באמצעות מגוון רחב של פרקטיקות מושחתות. התעשייה פוגעת פגיעה קשה בקרבנותיה, ומאיימת לפגוע גם בתדמיתה של ישראל."

תעשיית הפורקס ( forex) לא מכבר רכשה לעצמה מוניטין של תעשיית ניצול ועושק החלשים. בעיני רבים השקעות מסוג זה מושוות לפירמידה בה הכיוון הוא חד- סטרי ללא כל רווח. בישראל הנושא רק לאחרונה עבר רגולציה אך לא כזו המשנה את החוקים מקצה לקצה כמו בשאר מדינות העולם בהן חברות הסחר מחוייבות לבדיקת של רשויות ני"ע המקומיות.

לשם השוואה, בארה"ב הנושא עבר רגולציה ופועלות בשוק האמריקאי רק 10 חברות. באירופה הנושא טרם עוגן סופית בחוק וכיום מספר החברות הפועלות בתחום עומד על כ- 300. המצב בישראל אינו שונה ובשוק קטן יחסית פועלות כיום כ- 30 חברות, מספר זה יקטן היות והרגולציה נותנת אותותיה.

לא מעט עדויות משוות את הסחר באופציות הבינאריות לקזינו בו רק צד אחד מרוויח וזה לא הלקוח. כמה חברות גדולות המוכרות יותר כאלו המנהלות פעולות או סחר משמעותיים בישראל ורשומות בקפריסין. זה מקנה להם רישיון למכור מוצרים פיננסיים במדינות מסוימות באיחוד האירופי גם אם אינן מוסדרות תחת רגולציה באותן מדינות.

לא בכדי נקשר שמן של חברות הפורקס לתעשיית ההימורים. סופיה, בולגריה מהווה אחד המוקדים המרכזיים לתעשיית ההימורים וכמובן הפורקס. חברות כמו Tradelogic, Nexus Global, Crowdwiz מהגדולות שבתעשיית הפורקס כמו גם סחר במטבעות קריפטו התבססו בבולגריה. בראש לפחות שתיים מהן עומד אילן צוריה,  שמן של החברות שהוא עומד בראשן נקשר לא אחת בתרמית המגלגלת מליוני דולרים בשנה ולא רק מפורקס, כאמור, מסחר בביטקוין ותעשיית הימורים בלתי מפוקחת המשגשגת בבולגריה.

ממש בדומה לגל המעצרים שבוצע בפיליפונים ביוני השנה, בסוף החודש שעבר בוצע גל מעצרים בקייב, אוקראינה.

יחידת הסייבר של המשטרה חשפה פעילות הונאה של מסחר במט"ח.

יחידת הסייבר של משטרת קייב חשפה פעילות הונאה של מסחר במטבע חוץ, שאורגנה על ידי קבוצה פלילית.

דיווח זה מגיע מהאתר Censor. NO תוך התייחסות למחלקת התקשורת של המשטרה.

קבוצת הפושעים פעלה באוקראינה מאז 2013. משתתפיה, בראשם אדם בן 28 מחו"ל, אירגנה מזימה פלילית שפעלה במסווה השתתפות במסחר מקוון של צמדי מטבעות (אופציות בינאריות).

 

לשם כך, יצרו הפושעים משאבי אינטרנט מיוחדים: "binex.ru","binex.ua","binex.kz" מתוך מטרה למשוך לקוחות פוטנציאליים וליצור אצלם רושם של השתתפות במסחר פיננסי אמיתי באינטרנט. ללקוח הוצע לקחת השתתפות במסחר באמצעות פתיחת חשבון דמו מיוחד שבאמצעותו נוצר חיקוי של עסקאות סחר מוצלחות. לאחר מכן, הוצע לקורבן הפוטנציאלי לפתוח חשבון אמיתי.

קבוצת הנוכלים שנעצרה על ידי המשטרה גנבה סכומי כסף גדולים מתושבי השטח הכבוש קרים.

"באמצעות מספר שיטות של השפעה פסיכולוגית לצד תוכנות שנוצרו במיוחד לטובת מטרה זו, הרמאים הנחו את הלקוחות להפקיד לחשבונות שלהם את סכום הכסף המרבי. באותו הזמן, כאשר ככל שסכומי הכסף שהופקדו היו גבוהים יותר, כך הסיכויים לביצוע עסקה מוצלחת גברו. במקביל, הרמאים ביצעו מספר פעולות מכוונות שהובילו לאובדן כספים על ידי משתתפי "עסקאות" אלו. במקרה בו הקורבן ניסה למשוך את כספו לפני הזמן, הנוכלים סירבו להחזיר את הכסף באמתלאות שונות והציעו לו להמשיך במסחר", – כך לפי ראש מחלקת הסייבר, סרגיי דמדיוק.

 

בקייב השוטרים ביצעו חיפוש במשרדי הרמאים, במהלכו נמצא בסיס לקוחות בגודל של כ 15,000 אנשים (ביניהם גם אזרחי אוקראינה כמו גם תושבים זרים), מערכת – CRM (באמצעותה מתבצע ניהול, ניתוח, איסוף של מידע סטטיסטי והמניפולציה של חשבונות הקורבנות), הקלטות אודיו של שיחות עם לקוחות (כ 60,000 שעות), רשימת חשבונות בנק של הפושעים ופתקי משיכה.

נפתחו הליכים פליליים תחת תת סעיף 4 של סעיף 190 לחוק הפלילי של אוקראינה (הונאה). משטרת קייב תדווח באמצעות האינטרפול על זיהוי הקבוצה הפלילית לרשויות אכיפת החוק של המדינות השונות בהן גם כן קיימים משרדים של הקבוצה הפלילית. מטרת מסירת הידיעה היא לעזור למדינות השונות להיערך ולהגיב בהתאם.

 

4 thoughts on “הסתבכות נוספת לישראלי-בולגרי, אילן צוריה?

  • ספטמבר 23, 2018 at 2:50 am
    Permalink

    אילן צוריה עבריין מין סדרתי

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 1:37 am
    Permalink

    מתבייש בזבל שמגיע לבולגריה. מעושים שם רע לישראלים בבולגריה

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 2:14 am
    Permalink

    כל אופה מרוקאי שמביא קצת קמח נהיה סוחר סמים בתקשורת? את האשכנזיים פשוט לא תופסים

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 11:05 am
    Permalink

    צוריה משפחות פשע

    Reply

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *