סחיטה והונאת משקיעים, הראש החדש של משפחת הפשע מוסלי, אילן צוריה.

סחיטה והונאת משקיעים, הראש החדש של משפחת הפשע מוסלי, אילן צוריה.

אילן צוריה הוא הבוס חדש של עמירן דזאנרשוילי ומיכאל אלואשוילי (הידוע גם בשם Malkhaz והידוע גם בשם Malxaz). Amiran Dzanashvili & Michael Eluashvili

אילן צוריה (בעל אזרחות ישראלית ובולגרית) הוא נוכל שמשתלט על חברות, לוקח את בעלי המניות לסיבוב ואז מותיר אותם בלי כלום.

הכל התחיל טוב…

בתחילת  2013, הקים את טריידולוג'יק (  Tradologic.com) יחד עם האחים יהורם ושי הילל. לימים הפכה  טריידולוג'יק לאחת מהספקיות הגדולות של פלטפורמות למסחר בפורקס וב-CFD.,מספר חודשים לאחר הקמת טריידולוג'יק גייס אילן השקעות משלושה אנשי עסקים שהתלהבו מהרעיון, השלושה  גארי שאלון, ואדיסלב חוחולוב (כיום Smirnov) ו-שלום מקנזי. השקיעו בחברה סכום כולל של4 מיליון דולר בתמורה ל30% מטריידולוג'יק.

באמצעות הגיוס פרצה החברה קדימה וכאמור הפכה לאחת מהספקיות המובילות של פלטפורמה למסחר בפורקס ובחוזי הפרשים . החברה הפכה לאחת החברות הבולטות בכל הכנסים והועידות שעסקו בתעשייה המתפתחת.

סוף טוב תלוי במקום שבו אתה מסיים את הסיפור. הסיפור הזה לא הסתיים.

ביולי 2015  נעצר גארי שאלון  כחשוד מרכזי בפרשת הפריצה הגדולה למחשבי ג'יי. פי. מורגן. מיד לאחר מעצרו של שאלון, העביר  אילן כמה החלטות בחברה ושינה את מסמכי החברה ואפילו חוזים שהחברה היתה חתומה עליהם. באמצעות שינויים אלה ניסה אילן לנשל את שותפיו מזכיותיהם בטריידולוג'יק.

בעקבות מעצרו של שאלון וכדי להתחמק מאחריות ולחמוק מבעיות עם הבנקים בהם פעלה החברה, הסיר אילן שתפקד כמנכ"ל החברה וכדירקטור יחיד ,  את החברה של גאר שאלון מרשימת בעלי המניות ב-טריידולוג'יק והעביר את מניותיו של שאלון ל-וולאד. במקביל רכש אילן מניותיו של שלום מקנזי בטריידולוג'יק

טריידולוג'יק שנפגעה ממעצרו של שאלון חזרה לפעול באופן תקין לאחר ששכחו הרוחות בתקשורת בנוגע לסיפור המעצר ואפילו הצליחה לגייס מספר לקוחות חדשים ובולטים בתעשיית הפורקס וחוזי ההפרשים. אחד מהלקוחות הבולטים שגייסה טריידולוג'יק היה גל ברק.

למרות השינויים החיוביים בחברה לא הצלחה החברה להניב רווחים משמעותיים עובדה זו גרמה לאחים הילל (שכאמור החזיקו ב-50% ממניות החברה) להתחיל בדיקה של פעילות החברה ואת פרקטיקות הניהול של אילן. האחים לא הצליחו לקבל דוחות כספיים מבוקרים של החברה ודוחות ניהוליים שסיפק אילן עוררו שאלות רבות. האחים החלו  לפקפק ביושרה של אילן כמנכ"ל וכשותף. כמובן, שאילן לא יכול היה להרשות לעצמו שבעלי המניות ישאלו כל כך הרבה שאלות ויבקשו לבדוק את הדו"חות הכספיים, אז הוא הגה תכנית גאונית.

הוא הצליח לשכנע את הלקוח הגדול ביותר של טריידולוג'יק  גל ברק ואת ולאד סמירנוב, שבעלי המניות האחרים (יהורם ושי הילל) פעלו מאחורי גבם ומאחורי גבה של טריידולוג'יק עם חברות אחרות כדי לגנוב את הלקוחות של גל.

אילן באופן אישי הציג לגל מצגים שמוכיחים לכאורה את דליפת נתוני לקוחותיו. בעקבות מצגים אלה הודיע גל ברק על הפסקה מיידית של ההסכם עם טריידולוג'יק. הפסד הפעילות שנבעה מההסכם עם גל ברק היתה הרסנית לטריידולוג'יק. סיום לבעלי המניות של Tradologic. בשביל Tradologic, לאבד את גל כלקוח היתה תחזית הרסנית.

והנוכל המשיך להונות

מייד לאחר קבלת ההודעה מגל ברק פנה אילן לשותפים  בחברה והציע למכור את טריידולוג'יק, שללא הלקוח הגדול ביותר ובלי אילן כמנכ"ל שווה הרבה פחות. בשלב זה דחף אילן להתמחרות על מניות החברה בין בעלי המניות (BMBY).   

במסגרת ההתמחרות  הציע חברו בקרוב של אילן  ולאד סמירנוב 850 אלף USD ורכש  את המניות מהאחים הילל ומאילן עצמו. לאחים הילל לא היה מושג שמהלך זה היה חלק מהמזימה של אילן שנועד לנשל אותם ממניותיהם בחברה תמורת מחיר נמוך כל כך. ורק  מאוחר יותר הם הבינו שאילן העמיד פנים שהוא מוכר את המניות שלו ביחד איתם ובכך לגרום להם למכור את המניותהם..

בעל מניה שהוא בובה על חוט

הוא מכר הכל לבעל מניה שהיה למעשה בובה על חוט – ולאד, וזאת רק כדי לארגן מחדש את החברה, לתת לה שם חדש, Global Fintech Solution LTD (GFS), ולקנות חזרה חלק מהמניות של החברה המוקמת החדשה מוולאד. מהלך זה גרם לעליה בהשקעה שלו בחברה שבבעלותה המותג טריידולוג'יק, שם הדומיין, הלקוחות והתוכנה.

ולאד היה אכן שותף נוח, הוא התגורר ברוסיה, לא הרבה בנסיעות ושמח לראות את דוחות האקסל עם הגרפים היפים שהעידו על רווחים נאים, הציגו רווחים עתידיים, ועליה בהשקעה בעסק.

מעתה ואילך, טריידולוג'יק היה לגמרי בידיים של אילן. החברה התחילה בחיים חדשים לגמרי. מבחינה חוקית, אילן החזיק רק ב-34% מהחברה, ולאד החזיק ב-46% ושני משקיעים חדשים נכנסו לזירה עם 10% כל אחד. גל ברק ו אובה לנוף (-Uwe Lenoff ) היו הלקוחות הגדולים ביותר של טריידולוג'יק.

ואולם, ללא ידעתם של בעלי המניות האחרים ב-GFS   פתח אילן חברה בשם SuperDev EOODשהוחזקה על ידו ב-100% וחתם על הסכם שירות בין החברה שבשליטתו ל-GFS  לפי ההסכם דמי השכירות של המשרד הראשי והמשכורות לעובדים שולמו מהחברה שלו.

תמיד יש דג יותר גדול, אבל האם זה יעצור אותו?

לפתע פתאום, ב-2017, גארי שאלון (שכולם היו משוכנעים שיבלה את שארית חייו בכלא) שוחרר על ידי בית המשפט בניו יורק. הוא התחיל לשאול את אותן השאלות הלא נוחות שנשאלו על-ידי האחים הילל לפניו. הרווחים של החברה היו כבר אז קרובים למיליון דולר בחודש, עם מעט מאד דיבידנדים.

לאילן היתה תחושת דז'ה וו. הוא החזיק רק ב-34% מהחברה הראשית ולא יכול היה לעשות עסקה עם בעלי המניות הנוכחיים ולכן היה חייב להמציא תכנית טובה יותר.

וכמובן, שהוא הגה מיד תכנית כזאת. והפעם נדמה היה שהוא נטש לגמרי את כללי האתיקה ואת החוק.

הוא ודירקטור שהיה פעיל בעבר ב-טריידולוג'יק – מיכאל גולוד, אזרח ישראלי, החליטו להשתלט על הלקוחות של טריידולוג'יק וגם על  הדומיין ומסד הנתונים שלה. SuperDev EOOD הכריזה על סימן מסחר חדש שיחליף את טריידולוג'יק. טריק נוסף היה שהיא המשיכה להשתמש בנכס של GFS כדי להפעיל את הלקוחות של GFS ולחתום על חוזים חדשים עם הלקוחות.  

עכשיו SuperDev שולטת לא רק במשרד ובעובדים, אלא מתברר שהיא מקבלות כסף מהלקוחות של טריידולוג'יק. ללקוחות אלה, שערים לגניבה הבוטה של זכויות הקנין הרוחני אין ברירה אלא להיכנע לאיומים שהעסקים שלהם יידחו.

מהלך חלקלק? חכו, זה לא הכל. מה קורה ליתר בעלי המניות ולמשקיעים של GFS? מתברר שזה החלק הקל.

שום דבר לא עומד בדרכו של הנוכל

אילן צוריה

חובר לדמויות מכנופיית משפחת מוסלי – מיכאל אליאשוילי (שמכונה גם Malhaz) ועמירן דזאדנאשוילי. הם "קונים" 34% ב-GFS ומתחילים לשלוח מכתבי איומים לגל ברק, הדירקטור החדש שנבחר ע"י רוב בעלי המניות ולבעלי המניות האחרים. ומה התוצאה? שיחות טלפון רבות מ-Malxaz ומחברי כנופיה אחרים עם איומים על חייו של גל. זה הנוהל הקבוע כאשר הם משתלטים על חברות באלבניה וברומניה.

עם מה נותרים בסופו של דבר בעלי המניות? GFS היא רק קליפה חלולה, סימן מסחר שנזרק לאשפה ומאפיה במקום שותפות.

אה, וזה הולך ומשתפר. כיום, אילן צוריה משלם לעיתונאים כדי שיפרסמו מידע כוזב בבלוגים שלהם. מצחיק הוא, שרק לפני חודשים אחדים Werner Boehm (הבעלים של Fintelegram) פרסום מאמר על אילן צוריה. הוא הסיר אותו בשקט אחרי שקיבל סכום נאה כדי לעשות זאת וכיום ממשיך לפרסם טענות כוזבות ושיקריות על יריביו של אילן.

תאריך: 17.9.2018

אל: מר גל ברק

 

בתוקף היותך דירקטור בחברת Tradologic Solutions חלה עליך חובת נאמנות כלפי החברה ובעלי המניות שלה. אני, כבעל מניות ב-Tradologic Solutions (אני מחזיק ב-34% באמצעות Global Fintech Solutions) מבקש להזכיר לך שעליך לפעול לטובת האינטרסים של החברה.

החל מהיום, סימני מסחר שמופעלים ומנוהלים על ידך, חייבים לחברה למעלה מ-2,500,000 אירו (למעלה משני מיליון וחמש מאות אלף אירו) – רצ"ב הפרטים והסכומים המדויקים.

נא העבר את הסכומים שטרם נפרעו בתוך 7 ימים ל-Tradologic Solutions Ltd., או לפחות פרע את הסכום שאתה חייב לי, המהווה 34% מסך החוב, ולהסרת כל ספק: 881,121 אירו (שמונה מאות ושמונים ואחד אלף מאה עשרים ואחד אירו).

אם לא תעשה כן, משמעות הדבר תהיה שפעלת בניגוד לאינטרסים של החברה ותהיה אחראי באופן אישי לכל נזקים שייגרמו, ובנוסף לכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתבוע כל פיצוי וסעד שעומד לזכותנו במסגרת החוק בגין הפרתך את חובת הנאמנות שלך.

תודה,

מיכאל אלוהשוילי

בעל מניות בחברת Global Fintech Solutions

35 thoughts on “סחיטה והונאת משקיעים, הראש החדש של משפחת הפשע מוסלי, אילן צוריה.

  • ספטמבר 25, 2018 at 4:00 pm
    Permalink

    מקווה שיגיעו גם לזרועות. שלהם , יאכל הרבה מוזלי בכלא

    Reply
    • אוקטובר 1, 2018 at 3:18 pm
      Permalink

      אתה מתכוון יאכל הרבה מוזלי בכלא?

      Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 4:12 pm
    Permalink

    להעביר הטיפול לשב"כ
    אילן אני שונא שונא שונא פושעים.יותר מהכל.

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 4:25 pm
    Permalink

    שבכ למה השבכ לא נכנס לתמונה ומסיים עם כל הפשיעה הזאת ואז אני רוצה לראות מי אמיץ

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 5:08 pm
    Permalink

    הנבלים האלה הם האנשים החלשים ביותר היות והם אינם מסוגלים להצליח מבלי שיהיה להם לפחות רקע של אלימות. הם חלשים מכדי שיוכלו להצליח ולהשיג דברים ביושר.
    במקום פרסום צריך לכלוא את כולם
    להגלות את אילן צוריה משפחת הפשע לעזה

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 5:11 pm
    Permalink

    לפגוע בפושעים הקטנים ולחסל כל מעשה בריונות אם לא יהיו ״חיילים״ לא יהיו פושעים גדולים

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 6:02 pm
    Permalink

    זה בדיוק מה שקרה לי עם הנוכל ישראל פיגה, סופו קרוב

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 6:05 pm
    Permalink

    רוב הנוכלים עוקצים באותה צורה מספר לא קטן של פעמים, מה שאומר שבדיוק כפי שרימו אתכם, ירמו אנשים אחרים.
    עמירן אילן נוכלים מקצועיים

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 6:16 pm
    Permalink

    יש משפחה שלמה בהרצליה פיתוח שמתפרנסת מהנוכלות הזו
    די עם הגנבות האלה מאנשים מסכנים וקשי יום
    אילן בואו נהייה ראליים, זה לא שוק ההון. אני בכלל לא מבין איך זה לא פלילי.
    נוכלים
    נוכלים
    נוכלים

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 6:19 pm
    Permalink

    הבעלים של אחת מחברות האופציות הבינאריות המובילות אילן צוריה לשקר ולגנוב זה מותר מהתנ"ך????. במיוחד אם זה גויים.????

    האיש שאחראי על נוכלים משפחת הפשע מוסלי, אילן צוריה ?

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 6:27 pm
    Permalink

    ישנם נשים נוכלות לרוב .. אני מכיר אילן צוריה ונעקצתי קשות ע"י נוכלת שממשיכה לעקוץ רבים ובעיקר נשואים , פרודים , וגרושים,,,

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 6:52 pm
    Permalink

    חוצפן הזה , גנב מקשישים!!!
    הסיפור לא מתקבל על הדעת. נוכל שממשיכ לשקר ולהעמיד פנים.

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 7:28 pm
    Permalink

    ממני לא היו רואים שקל! סוף גנב לתלייה

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 7:33 pm
    Permalink

    משפחת הרמאים יש לתת עונש כבד וקנס לכל אדם הגונב כסף מאחר

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 8:56 pm
    Permalink

    שהמשטרה ובתי המשפט יזרקו אותם לכלא לשנים רבות וכך "ינטרלו" אותפ מהחברה בישראל.
    סוףסוף יתחילו לטפל גם בפשיעה בישראל

    Reply
  • ספטמבר 25, 2018 at 9:03 pm
    Permalink

    אילן צוריה התפוח לא נפל מהעץ , אנשים קטנים ועלובים…

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 12:12 am
    Permalink

    זבל של בן אדם

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 12:17 am
    Permalink

    אילן צוריה הוא גס רוח, בטלן, שחצן, גזען וריקני, לא לעיניין כל הבלגן הזה.
    מתחזה ומשתמש בכל מיני כינויים אין לך שום בושה?

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 12:26 am
    Permalink

    זו לא הפעם הראשונה, לא לומדים כלום? אילן צוריה נוכל מלוקק ורמאי שפל. בנוסף גם שחצן

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 1:49 pm
    Permalink

    אילן צוריה גנב

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 5:42 pm
    Permalink

    במהלך ההיסטוריה בכל חלקי העולם, ניסו להתמודד עם הבעיה של הצדק החלקי מאד הזה, עם "הסבר" מטאפיזי; החוטא ייענש בגיהינום, כך וכך אילן צוריה – מוסלי, בהתאם לחטאיו. אבל זה לא מנחם משתי סיבות: א'-הצדק לא נראה.
    אבל בימינו, לעומת דעאש, וואלה המאפיה נראית כמו פורץ זניח ושלומיאל באישון ליל:)

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 7:09 pm
    Permalink

    אילן צוריה (ע"ע), החשוד בימים אלה בנסיון השתלטות על חברת, הקמפיין התקשורתי המסיבי שניהל להגנתו בחודשים האחרונים גרם לעוברי אורח ברחוב לגשת אליו ולטפוח לו על השכם. אבל את משטרת ישראל הוא לא הרשים. אילן צוריה שנחשד בעבירות כבדות,,,

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 7:16 pm
    Permalink

    משפחת הפשע מוסלי אילן צוריה זבלים גדולים שוכחים דברים טובים מהר

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 10:06 pm
    Permalink

    עוד חבורת נוכלים שמצאו דרך לסחוט כסף מאנשים,

    Reply
  • ספטמבר 26, 2018 at 10:11 pm
    Permalink

    בושה

    Reply
  • ספטמבר 27, 2018 at 9:43 am
    Permalink

    ישראל הייתה קרש קפיצה נפלא לעבריינות,
    גביית דמי חסות, הימורים, סחיטה באיומים, הלוואות בריבית גבוהה
    אילן צוריה "חייל בארגוני פשיעה".

    Reply
  • ספטמבר 28, 2018 at 7:44 pm
    Permalink

    חברים לא להתרגש. בסוף כול המחזה הם יתנו את הדין, לפני מי שאמר ונבראה העולם הזה. עולם השקר, אנשים לא עוצרים לרגע, לחשוב רגע. "מה הכל זה כסף בחיים" מה עם אלו שנפגעו ? שנעקצו ?שנחרב להם החיים ?שנחרב להם הבית ? שנערס להם המשפחות ? חברים את כל הדמעות שלהם. הקדש ברוכו סופר לעבריינים קעונש גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, היום הם מוגנים מאחורי בתים עם שומרים, חומות, מצלמות, אני אומר לכם יומם קרוב

    Reply
  • אוקטובר 2, 2018 at 2:43 am
    Permalink

    אילן צוריה נוכל בינלאומי

    Reply
  • אוקטובר 2, 2018 at 2:53 am
    Permalink

    אילן נוכל ברמה היסטורית
    לא מפרסמים את הנוכלות של מוסלי ? עמירן ? בזמן אמת???

    Reply
  • אוקטובר 2, 2018 at 9:51 pm
    Permalink

    מוסלי הגעתי למסקנה שאתה מכוער וגם טיפש וגם זבל של בן אדם
    היום כלום.רק קנאה. קנאה קנאה קנאה.
    כל הזמן מסתכלים מה יש לשני.
    אילן צוריה באשדוד התא נחשב לזונה "סחיטה והונאת משקיעים" חחחחחחחחחחחח
    אבא שלך חבל לא גמר על הקיר , סמרטוטים חד פעמיים

    Reply
  • אוקטובר 6, 2018 at 8:26 am
    Permalink

    נשמע סיפור קלאסי לתביעה במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב.
    מישהו הגיש תביעה?

    Reply
  • אוקטובר 9, 2018 at 4:05 pm
    Permalink

    כל החבורה שמה לא במצב טוב אל תשכחו שגרי גבי בחוץ 🙂

    Reply
    • נובמבר 12, 2018 at 8:46 am
      Permalink

      Denis Znamenskiy and Ilan Tzorya or Tzroyais a known crook who fakes technology companies like Stainett.
      Denis and Ilan specializes in identity theft and the creation of fictitious companies. He uses hackers from Eastern Europe to fake technology to raise money.
      At the moment a large investigation is being conducted by the authorities in Europe and Russia

      Reply
  • אוקטובר 20, 2018 at 5:19 am
    Permalink

    לא בדקתי את העובדות אולם לעניות דעתי הנוכלות שמתוארת היא היא הקטנה שבסיפור, עצם ההתעסקות עם פורקס ואופציות בינאריות זו הנוכלות האמיתית.. זה הכל עבודה בעיניים.

    באנו לעולם הזה לתקן את עצמינו ולא לעשות כסף. צר לי עליהם.

    Reply
    • אוקטובר 21, 2018 at 3:01 pm
      Permalink

      יא צדיק

      Reply

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *