Ilan Tzorya – despre șantaj și fraudă față de investitori.

Ilan Tzorya – despre șantaj și fraudă față de investitori.

 

Ilan Tzorya este noul partener al lui Amiran Dzanashvili și Michael Eluashvili (cunoscut sub numele de Makkhaz și Malxaz).

 

Ilan Tzorya (cetățean de origine israeliană și bulgară) este un infractor profesionist în lumea corporatistă, care invadează companiile, luându-i pe acționari la o „plimbare” în urma căreia ei rămân „curățați”.

 

A început bine…

Prin 2013, după ce a încheiat o afacere cu Yehoram și Shay Hillel pentru a pune bazele Tratologic.com – una dintre cele mai mari platforme Forex din prezent, Ilan a atras investiții din partea a trei persoane entuziasmate de idee: Gery Shalon, Vladislav Khokholov (acum Smirnov) și Shalom Meckenzie. În total s-au strâns 4 milioane de dolari pentru un interes de investitor de 30%.

Cu acești bani, compania a mers înainte într-o explozie de glorie – cel mai congenital „bun venit” la orice conferință, o echipă de dezvoltare în creștere rapidă și un buget de publicitate rotund.

 

Un final fericit depinde de punctul în care povestea se oprește. Această poveste a continuat.

Mai târziu, Gery Shalon a fost arestat în mod convenabil ca fiind principalul suspect de hacking al JPMorgan. Imediat după arestul lui Gery, Ilan a făcut câteva mutări line care au provocat căderea restului echipei.

Pentru a evita responsabilitatea și pentru a scăpa de problemele cu băncile, Ilan Tzorya, având toată puterea poziție de CEO, a înlăturat compania lui Gary din lista de acționari ai Tradologic, a virat acțiunile lui Vlad, și a cumpărtat acțiunile lui Shalom McKenzie.

Acum, Tradologic, își recâștigase puterea considerabilă pentru a opera și a atrage clienți noi destul de eminenți, inclusiv pe Gal Barak. În mod bizar, cu toate acestea, compania nu a adus un profit substanțial.

Acest lucru i-a făcut pe frații Hillel (acționari cu 50%) să se întrebe. Ei au început să pună la îndoială integritatea lui Illan ca CEO și partener. Bineînțeles, Ilan nu dorea ca acționarii să pună prea multe întrebări și să verifice rapoartele contabile, astfel că a pus la punct un plan ingenios.

 

El a reușit să-l convingă pe cel mai mare client al lor de la vremea respectivă, Gal Barak, și pe partenerul său apropiat Vlad Smirnov de faptul că ceilalți acționarii (Yehoram și Shay) acționau în favoarea altor companii pentru a fura clienții lui Gal.

După ce a văzut dovada scurgerilor de informații din baza de date realizată de însuși Ilan, Gal a scris câteva scrisori de reziliere acționarilor Tradologic. Pentru Tradologic, pierderea lui Gal drept client a fost o perspectivă devastatoare.

 

Și astfel trișorul a continuat să trișeze

Ilan le-a spus partenerilor lui „mult prea curioși” că intenționează să vândă Tradologic, încolțindu-i pe frații Hillel cu opțiuni limitate. Fără cel mai mare client și cu Ilan CEO, Tradologic nu valora prea mult. Ilan a organizat un proces BMBY fără parteneri unde cel mai mare ofertant putea câștiga acțiunile adversarului, oferta ridicată a demarat evaluarea companiei.

Licitația s-a încheiat rapid, rezultând în evaluarea companiei crescând de la 500.000 de mii la doar 850.000. Ofertantul câștigător a fost Vlad Smirnov care a cumpărat acțiunile de la Yehoram, Shay și însuși Ilan.  Habar nu aveau frații Hillel că acest lucru făcea partea din planul lui Ilan împotriva lor. După cum s-a descoperit mai târziu, Ilan pur și simplu s-a prefăcut că își vinde acțiunile alături de Yehoram și Shay, astfel încât ei să fie mai dispuși să le vândă pe ale lor.

 

Un acționar marionetă

El a vândut totul unui acționar marionetă – Vlad, doar pentru a reorganiza compania, redenumind-o Global Fintech Solutions, LTD, și să cumpere o parte dintre acțiunile companiei nou formate GFS de la Vlad. Acest lucru a dus la creșterea intereselor lui în compania care deținea marca Tradologic, domeniul, clienții și programele software.

Vlad era într-adevăr un partener convenabil, el locuia în Rusia, nu călătorea prea mult și era fericit să vadă rapoarte în excel cu grafice drăguțe ale veniturilor în creștere, profiturile viitoare estimate și creșterea intereselor în afacere.

Din acel moment, Tradologic era complet în mâinile lui Ilan. Compania își începea noua viață. Legal, Ilan deținea doar 34% din companie, Vlad deținea 46%, și alți doi acționari au intrat în scenă cu 10% fiecare. Gal Barak și Uwe Lenhoff erau cei mai mari clienți ai Tradologic.

Cu toate acestea, ascuns de acționari, toți angajații și chiria pentru biroul principal al companiei erau plătite din propria companie – SuperDev EOOD, unde deținea un procent de 100%.

 

Există întotdeauna un pește mai mare, dar l-ar putea opri?

Din senin, în 2017, când Gery Shalon (despre care toată lumea era convinsă că o să-și petreacă restul vieții în închisoare) a fost eliberat de către tribunalul din New York, a început să pună aceleași întrebări incomode precum frații Hillel făcuseră înaintea lui. Veniturile companiei erau deja închise la un milion pe lună, cu dividende foarte mici.

Ilan a avut un deja vu. Deoarece controla doar 34% din compania principală și nu putea să încheie o înțelegere cu asociații actuali, el trebuia să conceapă un plan mai bun.

Evident, a conceput unul. De data aceasta, se pare că el abandonase complet orice grijă față de etică și lege.

Tzorya și un fost director activ al Tradologic, Michael Golod, au hotărât să preia clienții de la Tradologic, numele de domeniu și baza de date. SuperDev EOOD (compania lui Ilan) fusesem acum proclamată o marcă nouă care înlocuia Tradologic. Un alt truc a fost că aceasta continuat să folosească proprietatea GFS pentru a conduce clienții aparținând GFS și să semneze noi contracte cu clienții.

Acum, Super Dev controla nu numai biroul și angajații, dar se pare că primea bani de la clienții Tradologic. Acei clienți care sunt conștienți de furtul flagrant ale drepturilor IP nu au avut de ales decât să se conformeze sub amenințările potrivit cărora afacerilor lor puteau fi închise.

Mișcare inteligentă? Stați puțin, nu este totul. Ce s-a întâmplat cu restul acționarilor și investitorilor GFS? Aparent, aceasta este partea ușoară.

 

Nimic nu oprește escrocul

Ilan Tzroya intră în parteneriat cu membrii bandei Eli Musli – Michael Eluashvili  (cunoscut sub numele de Makkhaz și Malxaz) și Amiran Dzanashvili. Ei „cumpără” partea lui de 34% din GFS și încep să trimită scrisori de amenințare către noul director ales Gal Barak și altor acționari. Ce primeau?  – Multiple telefoane de intimidare de la Malxaz și alți membrii ai bandei amenințând viața lui Gal. Același lucru pe care ei îl fac mereu atunci când preiau companii în Albania și România.

Cu ce au rămas acționarii în final? GFS este doar un scut fără nimic în afară de o marcă la care s-a renunțat și o mafie în locul unui parteneriat.

Oh, și devine mai interesant. În prezent, Ilan Tzroya plătește jurnaliștii pentru a posta informații false pe blogurile lor. Amuzant este faptul că doar cu câteva luni în urmă, Wener Boehm (proprietarul Fintelegram) a publicat un articol despre Ilan Tzroya. El l-a eliminat în tăcere după ce a fost plătit, iar acum continuă să publice informații înșelătoare și afirmații fabricate despre adversarii lui Ilan.

Mai multe informații despre: https://tradologic.solutions

Citește mai multe despre înșelătoriile internaționale a lui Ilan (inițial pe FinTelegram):

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *